股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

　　1. 會議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會議地點(diǎn):公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會通知4

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時(shí)間:x年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

　　會議召開方式:現(xiàn)場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的.股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　2、公司董事會工作報(bào)告

　　3、公司監(jiān)事會工作報(bào)告

　　4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　6、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

　　7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　四、其他事項(xiàng)

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系電話:

　　傳 真:

　　郵 編:

　　聯(lián) 系 人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權(quán)委托書》

　　xx集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　x年四月二十三日

股東大會通知5

各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產(chǎn)；

　　3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。

xxx

20xx年xx月xx日

股東大會通知6

各位股東：

　　茲定于xxxx年xx月xx日9時(shí)在xx會議室召開公司xxx年第1次臨時(shí)股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、xx項(xiàng)目招商方案的`議案；

　　2、對xxxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

　　3、廢止xxxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理xxxx置業(yè)有限公司證照的議案。

　　xxxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事xx

　　xxxx年xx月xx日

股東大會通知7

xxx有限責(zé)任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時(shí)股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知8

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　3、會議召開日期和時(shí)間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：

　�、俳刂�20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　�、郾竟�司聘請的律師。

　　6、會議地點(diǎn)：

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、所有需要會議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

　　2、需提交股東大會表決的提案：

　�、佟豆�司20xx年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;

　�、凇豆�司20xx年度董事會工作報(bào)告》;

　�、邸豆�司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

　�、堋豆�司20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

　　⑤《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》;

　�、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的`議案》;

　　⑦《公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站

　　4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系人：

　　2、會議費(fèi)用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　xx有限公司董事會

　　二Oxx年四月二十七日

股東大會通知9

x科技有限公司全體股東：

　　根據(jù)x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的'議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

　　x科技有限公司

股東大會通知10

各位股東：

　　茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報(bào)住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。請各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。

　　xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxxx年8月30日

股東大會通知11

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xxxx年度第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關(guān)于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。

　�。�2）關(guān)于辭去本公司董事的議案；

　�。�3）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　�。�4）關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　�。�5）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案；

　�。�6）關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　�。�2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的`本公司全體B股股東（B股最后交易日為xxxx年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準(zhǔn)）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)（在選項(xiàng)后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權(quán)選票。

　　3、地址：xxxx

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：xxx

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

　　2、聯(lián)系人：xx

　　3、聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　4、聯(lián)系傳真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　xxxx年xx月xx日

股東大會通知12

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：

　　我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時(shí)股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

　　20xx年6月17日

股東大會通知13

公司全體股東：

　　公司定于xxxx年4月14日（周四）晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報(bào)相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬事順意！

　　xx市天xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會通知14

　　經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

　　通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日報(bào)》及網(wǎng)上的`相關(guān)公告。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可在出席會議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：x0

　　2.投票簡稱：投票

　　3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇"買入"。

　　(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　表1：股東大會議案對應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表

　　(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表2：表決意見對應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

　　(4)在股東大會審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　　1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2.股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　傳真：__________

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：__________

　　2.會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　3.授權(quán)委托書：詳見附件。

　　x集團(tuán)股份有限公司

董事會

　　x年八月十三日

股東大會通知15

　　發(fā)展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時(shí)股東會議�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會議時(shí)間：20xx年10月15日下午2時(shí)30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價(jià)格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的.其它事項(xiàng)。

　　三、地點(diǎn)：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名，領(lǐng)取會議出席證和會議資料，下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開會。

　　諸各位股東相互轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。

　　五、會議期半天，費(fèi)用自理。

　　六、聯(lián)系人：xxx；聯(lián)系電話：xxxx

發(fā)展銀行董事會

　　20xx年9月12日

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